انكشاف مخطط مالي معقد ضد “بلاك روك” بقيمة نصف مليار دولار

الشاهين الاخباري

تعرضت شركة بلاك روك لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخها، بلغت قيمتها نحو 500 مليون دولار.

وبحسب تقارير مالية، تمت العملية التي وُصفت بأنها “مذهلة” و”بديعة” في أسلوبها، من خلال إنشاء فواتير وحسابات وهمية بهدف الحصول على قروض من الذراع الائتمانية التابعة للشركة.

وأظهر التحقيق أن بنكيم براهمبات، الرئيس التنفيذي من أصل هندي، كان في قلب العملية، إذ استغل الثغرات في النظام المالي لتسهيل تنفيذ الاحتيال، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وتعمل شركة بلاك روك حالياً على استرداد الأموال عبر القنوات القانونية، فيما يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الواقعة تمثل تحذيراً قوياً للمؤسسات المالية الكبرى بشأن ضرورة تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وتقليل الاعتماد المفرط على الوثائق والمستندات المقدمة من العملاء.